邓州这几个涉嫌非法集资外地公司被曝光,发现立即拨打举报电话!
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邓州这几个涉嫌非法集资外地公司被曝光,发现立即拨打举报电话!
赵集生活圈 05-25


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近期,邓州市出现部分人员以“上海富盎得股权投资基金管理有限公司”、“深圳前海美邦通航股权投资管理有限公司”等名义违规开展私募投资业务活动。

这些人员抓住投资者信息不对称的劣势,以“我们公司理财产品收益高、风险低,还保本”、“我们公司绝对正规,有国家发的批文,在工商部门都能查到”等一些颇具诱惑和煽动性的言词,花言巧语诱骗投资人投资,具有很强的迷惑性,涉嫌非法集资。

举报途径:邓州市市场监督管理局0377-62117990  

邓州市公安机关110报警服务平台

邓州市处非办0377-62281668    

一般来说,私募股权投资是指以非公开募集的方式向特定对象汇聚资本后投资于未上市公司或上市公司非公开交易股权而产生权益的资金运作方式。由于私募股权投资行业不设行政审批,对于纯民事性的行为也不进行过多干涉和监管,这就造成某些不法分子鱼目混珠,以私募股权基金为形式行非法集资之实。实际上,私募股权投资与非法集资仅一线之隔,一旦突破法律有关规定,则很有可能涉嫌非法集资。

为此,我们将有关风险情况提示如下:

一、私募股权投资基金只能采取非公开的方式募资。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条,私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。而打着私募旗号的不法分子,常常会发布未标明具体基金名称,但列出收益率区间的单据(凭证)等,变相公开宣传,向广大明显达不到合格投资者标准的人群宣传和募集资金,其行为符合非法集资募资方法非法性和募资手段公开性的特征;

二、私募股权投资基金仅面向特定对象,且有严格的人数限制。根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定,合格投资者首先应当具备相应风险识别能力和风险承受能力,且投资于单只基金的金额不得低于100万元,其次必须同时满足单位投资者净资产不低于1000万元,个人投资者金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元,且投资者人数累计不得超过200人。而打着私募旗号的不法分子,为了吸纳更多资金,常常会向自然人募集资金,且不依照法律规定设置投资门槛或设置较低的投资门槛甚至用小集合的方式规避投资门槛要求,其行为符合非法集资募资对象不特定性的特征。在“中国私募第一案”黄浩案中,募集资金的对象多是年龄超过60岁,甚至达到80岁的老年人,涉及人数达到720人之多,这些人几乎拿出所有的养老钱来进行投资,最终遭受巨大损失,有的还致使家庭破裂,造成巨大的社会危害。

三、私募股权投资基金要求在资金募集时不得承诺本金不受损失或者承诺最低收益。而打着私募旗号的不法分子,私自降低法定投资门槛,自行规定5万、10万或者20万等不同的投资门槛,约定3个月到期、5个月到期、1年到期等的投资期限,承诺高额固定收益,不仅违反私募基金关于合格投资者的规定,更以表面的最低门槛限制和短时间高额收益麻痹引诱投资者,吸纳更多资金,其行为符合非法集资承诺给予回报的特征;

四、私募股权投资基金在突破了上述限制性条件的情况下,往往会采取以“假借贷”代替“真股权”的投资方式,以种种掩人耳目的手段掩盖股权未发生转移而仅存在资金往来的实质,以后来的投资者投入的本金填补先前的投资者应得的利息,尝试以合法形式掩盖非法目的,将私募股权投资的形式演化为非法集资庞氏骗局。

这些在我市开展的“山寨私募”,拿着工商部门颁发的营业执照超范围从事吸收公众存款的勾当,除了会让投资群众损失财产外,部分投资群众由于缺乏相关法律知识,存在“只要不停上访,就会有政府管,可能会退回被骗本金”的过激上访心理,还会引发社会不稳定问题。

对此,邓州市处非办再次提醒:

因参与非法金融活动受到的损失,由参与者自行承担。非法集资本身是违法行为,参与者的利益不受法律保护,其损失政府不代偿。

如发现邓州市存在涉嫌以上非法集资情况的,请及时向有关部门投诉举报。

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